http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/fraude Noticias relacionadas con fraude en soitu.es es Copyright 2009, soitu.es Fri, 30 Oct 2009 20:26:18 +0100 Fri, 30 Oct 2009 20:26:18 +0100 http://www.soitu.es/soitu/iconos/v1.x/v1.0/rss/logo_soitu_144px.gif http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/fraude 144 39 Logotipo de soitu.es http://www.soitu.es/soitu/2009/10/30/info/1256930737_242747.html CCOO de Cataluña ha pedido hoy que las rentas de trabajo superiores a los 80.000 euros anuales, que ahora tributan al 43% pasen a hacerlo hasta un 47% y que las rentas de capital de tipo especulativo pasen del 18% al 25%, una propuesta del sindicato para tener un sistema fiscal más justo. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/30/info/1256930737_242747.html Fri, 30 Oct 2009 20:24:47 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/13/info/1255431187_686933.html La Agencia Tributaria (AEAT) informó hoy de que el pasado 30 de septiembre desmanteló una trama de fraude del IVA intracomunitario en el sector del automóvil, que entre 2005 y 2007 había defraudado más de 9 millones de euros. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/13/info/1255431187_686933.html Tue, 13 Oct 2009 12:52:39 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/08/info/1254986247_392857.html Dos españoles han sido detenidos en Gerona en el marco de la operación contra el fraude fiscal en el comercio intracomunitario de vehículos, en la que además han sido arrestadas 13 personas en Francia, que podrían haber defraudado a las haciendas gala y belga en torno a los 20 millones de euros. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/08/info/1254986247_392857.html Wed, 7 Oct 2009 12:28:13 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/08/info/1254986244_953504.html Dos españoles han sido detenidos en Gerona en el marco de la operación contra el fraude fiscal en el comercio intracomunitario de vehículos, en la que además han sido arrestados 12 personas en Francia, que podrían haber defraudado a las haciendas gala y belga en torno a los 20 millones de euros. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/08/info/1254986244_953504.html Wed, 7 Oct 2009 11:42:35 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/02/info/1254493668_936904.html El departamento de Hacienda de Guipúzcoa ha animado hoy a los ciudadanos a que denuncien aquellos casos de fraude fiscal que adviertan "en el día a día", para lo que podrán recurrir, de forma anónima, a su página web, las oficinas de Participación Ciudadana y un teléfono habilitado para ello. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/02/info/1254493668_936904.html Fri, 2 Oct 2009 16:26:34 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/21/info/1253553690_282009.html Dos individuos han sido acusados por las autoridades de Estados Unidos de una decena de delitos relacionados con la presunta estafa de unos 80 millones de dólares mediante un esquema Ponzi, informó hoy la fiscalía federal en Manhattan. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/21/info/1253553690_282009.html Mon, 21 Sep 2009 19:20:13 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/18/info/1253289854_157552.html Thomas Raffanello, ex jefe de la DEA en Miami y antiguo director del intervenido Grupo Financiero Stanford, se declaró hoy inocente de los cargos que le implican en la destrucción de documentos relacionados con esa entidad bancaria, informó una fuente judicial. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/18/info/1253289854_157552.html Fri, 18 Sep 2009 18:03:12 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/12/info/1252707599_011146.html Un juez de Estados Unidos fijó hoy una fianza de 100.000 dólares a Thomas Raffanello, ex jefe de la DEA en Miami y antiguo director del intervenido Grupo Financiero Stanford, quien está acusado de destruir documentos relacionados con esa entidad bancaria. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/12/info/1252707599_011146.html Sat, 12 Sep 2009 00:18:52 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/11/info/1252627750_529309.html Un ex director internacional de seguridad del intervenido Grupo Financiero Stanford afronta cargos por presuntamente destruir documentos relacionados con una investigación federal, informó hoy una fuente oficial. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/11/info/1252627750_529309.html Fri, 11 Sep 2009 02:08:38 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/09/info/1252491348_579439.html La Agencia Tributaria advirtió hoy de que ha detectado un envío de comunicaciones por correo electrónico en el que se hace referencia a un ficticio reembolso de impuestos. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/09/info/1252491348_579439.html Wed, 9 Sep 2009 12:15:11 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/info/1251908732_688437.html La Agencia Tributaria (AEAT) ha advertido hoy de un fraude a través de Internet con el que se pretende recabar datos bancarios de ciudadanos, suplantando la identidad del organismo tributario. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/info/1251908732_688437.html Wed, 2 Sep 2009 18:24:37 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/info/1251883775_463621.html La Agencia Tributaria (AEAT) ha advertido hoy de un fraude a través de Internet con el que se pretende recabar datos bancarios de ciudadanos, suplantando la identidad del organismo tributario. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/info/1251883775_463621.html Wed, 2 Sep 2009 11:29:01 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/08/21/info/1250820519_802285.html Una fiscal ha denunciado a los dirigentes en Perú de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuyos líderes son procesados en Brasil, por delito de lavado de activos en agravio del Estado, informaron hoy medios locales. http://www.soitu.es/soitu/2009/08/21/info/1250820519_802285.html Fri, 21 Aug 2009 04:08:24 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/08/19/info/1250635227_006031.html La Fiscalía General de Ecuador anunció hoy que tras la investigación que realiza la Fiscalía brasileña ha decidido iniciar una indagación previa a la Iglesia Universal del Reino de Dios, Pare de Sufrir, para estudiar un presunto delito de lavado de activos en el que ésta estaría involucrada. http://www.soitu.es/soitu/2009/08/19/info/1250635227_006031.html Wed, 19 Aug 2009 00:40:15 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/08/15/info/1250296623_111907.html Las autoridades dominicanas detuvieron a un dominicano que será extraditado a los Estados Unidos, donde es solicitado por fraude bancario, informó hoy la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). http://www.soitu.es/soitu/2009/08/15/info/1250296623_111907.html Sat, 15 Aug 2009 02:36:39 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/08/11/info/1250018418_876367.html La Justicia brasileña decidió abrir un proceso penal contra diez dirigentes de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el grupo evangélico más poderoso del país, acusados de usar las donaciones de los fieles en beneficio propio, informó hoy la estatal Agencia Brasil. http://www.soitu.es/soitu/2009/08/11/info/1250018418_876367.html Tue, 11 Aug 2009 21:19:50 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/08/05/info/1249471522_009765.html La Guardia Civil ha detenido a cinco personas implicadas presuntamente en la compraventa ilegal de una yeguada valorada en más de 450.000 euros. http://www.soitu.es/soitu/2009/08/05/info/1249471522_009765.html Wed, 5 Aug 2009 13:24:50 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/08/05/info/1249469265_472014.html El Colegio Oficial de Enfermería informó hoy en un comunicado que ha detectado que desde hace 5 años turistas jubilados británicos y alemanes vienen en realidad a recibir asistencia sanitaria aprovechando el nivel de cobertura del Sistema Nacional de Salud. http://www.soitu.es/soitu/2009/08/05/info/1249469265_472014.html Wed, 5 Aug 2009 12:46:54 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/08/04/info/1249387184_897524.html La Policía Nacional ha detenido a dos personas que supuestamente pertenecían a una organización especializada en la clonación de tarjetas que defraudó 36.000 euros en cajeros automáticos de Sevilla. http://www.soitu.es/soitu/2009/08/04/info/1249387184_897524.html Tue, 4 Aug 2009 13:58:45 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/08/03/info/1249307933_290681.html La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desmantelado en Alicante la red de fraude fiscal y blanqueo de capitales en la importación de calzado chino más importante de los últimos años, cuya cuantía alcanza los 30 millones de euros, según han informado hoy fuentes policiales. http://www.soitu.es/soitu/2009/08/03/info/1249307933_290681.html Mon, 3 Aug 2009 15:58:41 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/07/27/info/1248687008_734299.html El Instituto de Consumo de Extremadura ha alertado hoy de una supuesta estafa realizada a través de correos electrónicos enviados en nombre del Ministerio de Economía y Hacienda que certifican una supuesta devolución de impuestos y solicitan los datos personales bancarios para ingresar el importe. http://www.soitu.es/soitu/2009/07/27/info/1248687008_734299.html Mon, 27 Jul 2009 11:29:08 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/07/26/info/1248631201_617408.html El financiero kuwaití Hazem Jaled al Braikan, acusado de fraude en EEUU, apareció hoy muerto en su casa de la capital kuwaití con un disparo en la cabeza, informó la televisión kuwaití. http://www.soitu.es/soitu/2009/07/26/info/1248631201_617408.html Sun, 26 Jul 2009 19:59:11 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/07/26/info/1248622852_301740.html El financiero kuwaití Hazem Jaled al Braikan, acusado de fraude en EEUU, apareció hoy muerto de un disparo en su casa de la capital kuwaití, informó la edición digital de un periódico emiratí. http://www.soitu.es/soitu/2009/07/26/info/1248622852_301740.html Sun, 26 Jul 2009 17:40:15 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/07/20/info/1248085923_756254.html La Guardia Civil ha desarticulado una banda que clonaba tarjetas de crédito en cajeros automáticos mediante dispositivos de copia y microcámaras para posteriormente realizar extracciones de dinero, procedimiento por el que han logrado unos 200.000 euros. http://www.soitu.es/soitu/2009/07/20/info/1248085923_756254.html Mon, 20 Jul 2009 12:31:13 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/07/15/info/1247679815_169206.html El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, ha rechazado por segunda vez un recurso presentado por la cantante Ana Torroja en el que solicita la nulidad de la causa que se sigue contra ella por un supuesto delito fiscal. http://www.soitu.es/soitu/2009/07/15/info/1247679815_169206.html Wed, 15 Jul 2009 19:43:14 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/07/15/info/1247663897_941596.html La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización que, desde 2006, había defraudado al menos 62 millones de euros del IVA en componentes de ordenador y consumibles de electrónica. http://www.soitu.es/soitu/2009/07/15/info/1247663897_941596.html Wed, 15 Jul 2009 15:17:17 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/07/10/info/1247234988_250415.html Parte del dinero de una trama de fraude por 22 millones de dólares al sistema de salud pública estadounidense, Medicare, podría haber acabado en Cuba, informó hoy el diario El Nuevo Herald. http://www.soitu.es/soitu/2009/07/10/info/1247234988_250415.html Fri, 10 Jul 2009 16:08:55 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/07/10/info/1247227090_807415.html La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia ha descubierto el fraude que ha cometido una trama integrada por 25 empresas del sector de la construcción mediante el impago de cuotas, simulación de accidentes laborales y el cobro indebido de prestaciones, cifrado hasta ahora en más de 7,6 millones de euros. http://www.soitu.es/soitu/2009/07/10/info/1247227090_807415.html Fri, 10 Jul 2009 13:57:21 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/06/30/actualidad/1246316353_077443.html El mayor estafador de la historia, <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/12/13/actualidad/1229191725_916980.html">Bernard Madoff de 71 años,</a> recibió ayer la condena más grave por un delito de fraude, 150 años de prisión. Hasta ahora, los estafadores por desvío de fondos o tráfico de intereses habían pagado con una condena entre 15 y 30 años, pero Madoff, en el delito y en la pena, ha batido récords <a href="http://www.elpais.com/articulo/opinion/Final/epoca/elpepuopi/20090630elpepiopi_1/Tes" class="enlaceexterno">para mostrar 'ejemplo'.</a> También ha marcado otra diferencia. Aunque el fraude tuviera tintes de negocio familiar cuando salió a la luz, <b>Madoff se queda finalmente solo</b> ante el juez de Nueva York que le ha mandado con su traje a dormir a la cárcel. Ni su mujer ni sus hijos le han acompañado. Tampoco le han arropado. http://www.soitu.es/soitu/2009/06/30/actualidad/1246316353_077443.html Tue, 30 Jun 2009 09:02:58 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/06/29/info/1246266305_505637.html Agentes de la Policía Nacional ha detenido a catorce personas en dos operaciones contra el fraude en Internet acusadas de robar claves de banca electrónica a centenares de usuarios de toda España para hacer compras o transferencias bancarias no autorizadas. http://www.soitu.es/soitu/2009/06/29/info/1246266305_505637.html Mon, 29 Jun 2009 11:04:22 +0100