http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/estafa Noticias relacionadas con estafa en soitu.es es Copyright 2009, soitu.es Sat, 31 Oct 2009 05:17:45 +0100 Sat, 31 Oct 2009 05:17:45 +0100 http://www.soitu.es/soitu/iconos/v1.x/v1.0/rss/logo_soitu_144px.gif http://www.soitu.es/soitu/tags/portadilla/estafa 144 39 Logotipo de soitu.es http://www.soitu.es/soitu/2009/10/31/info/1256962643_344077.html El encarcelado financista Bernard Madoff estaba convencido de que su prestigio había hecho que la Comisión de Cambios y Valores (SEC) descartara que él estafaba a sus inversores, según documentos divulgados hoy. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/31/info/1256962643_344077.html Sat, 31 Oct 2009 05:17:01 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/30/info/1256923890_836027.html La fiscalía de Manhattan comunicó hoy a un juez que el contable del encarcelado ex financiero Bernard Madoff se declarará culpable en su próxima comparecencia ante la autoridad judicial. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/30/info/1256923890_836027.html Fri, 30 Oct 2009 18:31:00 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/28/info/1256769518_128320.html Parte de las víctimas de la gigantesca estafa que orquestó el estadounidense Bernard Madoff recibió ya 534 millones de dólares en compensaciones, informó hoy la entidad pública encargada de indemnizar a los clientes del ex financiero. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/28/info/1256769518_128320.html Wed, 28 Oct 2009 23:38:20 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/info/1256679242_214835.html St. John's, 27 oct (EFE).- Un grupo de presuntas víctimas del financiero Allen Stanford, acusado por un fraude de 7.000 millones de dólares, pidieron a los legisladores estadounidenses que impidan a Antigua y Barbuda disponer de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI). http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/info/1256679242_214835.html Tue, 27 Oct 2009 22:33:10 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/info/1256652970_149617.html El millonario Jeffry Picower, sospechoso de estar vinculado a la trama fraudulenta del financiero Bernard Madoff, murió el domingo de un ataque al corazón mientras se bañaba en la piscina de su casa de Palm Beach (Florida), según la autopsia. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/info/1256652970_149617.html Tue, 27 Oct 2009 15:14:59 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/info/1256646879_139599.html Dos personas han sido detenidas in fraganti cuando intentaban cometer el timo de los billetes tintados, con los que pretendían comprar el automóvil de un vecino de Boadilla del Monte. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/info/1256646879_139599.html Tue, 27 Oct 2009 13:33:36 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/info/1256609127_894637.html Los abogados del presunto estafador colombiano David Murcia Guzmán interpusieron hoy una demanda contra la procuradora general de Panamá, Ana Matilde Gómez, por supuestas irregularidades en la captura y posterior deportación a Colombia de su cliente. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/27/info/1256609127_894637.html Tue, 27 Oct 2009 03:05:07 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/26/info/1256574969_117515.html Un grupo de forenses de Florida (EE.UU.) practicarán hoy la autopsia al cadáver del millonario Jeffry Picower, al que se vinculó con la trama fraudulenta del financiero Bernard Madoff y que fue hallado inconsciente el domingo en el fondo de la piscina de su residencia. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/26/info/1256574969_117515.html Mon, 26 Oct 2009 17:35:52 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/23/info/1256305465_328117.html La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a un ciudadano ruso de 57 años, identificado como Serguey Gueorguievich Zadnepriansky, sobre quien pesa una orden de detención internacional por el delito de estafa a un banco ruso, informaron hoy fuentes oficiales. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/23/info/1256305465_328117.html Fri, 23 Oct 2009 15:43:16 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/23/info/1256258286_039214.html Los abogados del colombiano David Murcia Guzmán, condenado por una estafa millonaria en su país, dijeron hoy que demandarán ante tribunales internacionales a la fiscal general de Panamá, Ana Matilde Gómez, por supuestas irregularidades contra su cliente en este país, desde el que fue extraditado. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/23/info/1256258286_039214.html Fri, 23 Oct 2009 02:37:40 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/21/info/1256120741_698589.html El juicio por un delito de estafa por internet que iba a celebrarse esta mañana en la Audiencia de Cantabria ha sido suspendido después de que el acusado no haya comparecido, al no haber podido ser citado porque dio un domicilio falso. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/21/info/1256120741_698589.html Wed, 21 Oct 2009 12:24:52 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/20/info/1256059136_755478.html Las autoridades colombianas detuvieron a 14 personas por su presunta implicación en el saqueo e incendio de una bodega de la intervenida "pirámide" o financiera ilegal DMG en Puerto Asís, localidad de una región de la frontera sur con Ecuador, informaron hoy fuentes policiales de Bogotá. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/20/info/1256059136_755478.html Tue, 20 Oct 2009 19:18:37 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/20/info/1256041531_211982.html La Guardia Civil ha desarticulado en Paracuellos del Jarama un taller de vehículos clandestino que traficaba con piezas de coches robados en el marco de una operación en la que han sido detenidas doce personas en Madrid, Toledo y Guadalajara y en la que se han recuperado quince vehículos. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/20/info/1256041531_211982.html Tue, 20 Oct 2009 14:24:26 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/17/info/1255736975_004126.html La Comisión de Seguros y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó hoy a tres residentes de Florida de estafar a estadounidenses de origen haitiano en ese estado y en Nueva Jersey mediante la aplicación del sistema Ponzi. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/17/info/1255736975_004126.html Sat, 17 Oct 2009 01:49:12 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/15/info/1255558832_209601.html Dos de las víctimas de la estafa perpetrada por el financiero Bernard Madoff presentaron hoy en Nueva York una demanda contra la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) por no detectar el gigantesco fraude a tiempo. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/15/info/1255558832_209601.html Thu, 15 Oct 2009 00:19:51 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/14/info/1255540628_795666.html La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó hoy la extradición a Estados Unidos de David Murcia Guzmán, cerebro de una "pirámide" financiera, por haber incurrido en el delito de "lavado de dinero", informaron fuentes judiciales. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/14/info/1255540628_795666.html Wed, 14 Oct 2009 19:16:09 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/13/info/1255452336_655535.html El financiero estadounidense Bernard Madoff protagonizó su primera pelea en la cárcel, donde desde el pasado julio cumple una condena de 150 años por montar una de las mayores estafas de la historia, informó hoy el New York Post. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/13/info/1255452336_655535.html Tue, 13 Oct 2009 18:44:58 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/13/info/1255425263_874398.html Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres personas como supuestas autoras de un fraude de 200.000 euros a varias personas, a quienes solicitaban pagos en concepto de tasas, gastos y sobornos para recibir parte de un supuesto legado de ocho millones de euros. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/13/info/1255425263_874398.html Tue, 13 Oct 2009 11:13:34 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/11/info/1255255806_889918.html La Audiencia de Sevilla juzga el martes por un presunto delito de estafa a una vidente que consiguió 8.700 euros de un hombre, aquejado de depresión, al que presuntamente convenció de que tenía poderes y de que le haría "embrujos para lograr su felicidad". http://www.soitu.es/soitu/2009/10/11/info/1255255806_889918.html Sun, 11 Oct 2009 12:09:03 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/02/info/1254518788_298896.html El abogado Irving Picard, encargado de rastrear y administrar los bienes del financiero estadounidense Bernard Madoff para compensar a las víctimas de su estafa, demandó hoy al hermano, los dos hijos y una sobrina del estafador, a quienes reclama cerca de 200 millones de dólares. http://www.soitu.es/soitu/2009/10/02/info/1254518788_298896.html Fri, 2 Oct 2009 23:25:18 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/10/01/info/1254380084_650905.html Funcionarios de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén han detenido a tres hombres de Sevilla, Huelva y Castellón que pretendían cobrar un cheque falso emitido por un Banco de Londres, por valor de seis millones de libras esterlinas, (9.842.519 de euros). http://www.soitu.es/soitu/2009/10/01/info/1254380084_650905.html Thu, 1 Oct 2009 08:53:46 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/30/info/1254309146_714162.html La Policía Nacional ha detenido en Almería a tres personas de origen asiático como presuntos autores de diversas estafas como falsificación de documentos y usurpación al comprar con tarjetas de crédito clonadas. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/30/info/1254309146_714162.html Wed, 30 Sep 2009 13:11:53 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/26/info/1253964220_186834.html La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a una persona que podría haber obtenido más de 150.000 euros con pequeñas estafas cometidas a través de mensajes enviados a teléfonos móviles, a los que había que responder llamando a una línea de alto coste. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/26/info/1253964220_186834.html Sat, 26 Sep 2009 13:22:34 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/23/info/1253723138_908285.html Un juez de Bogotá condenó a casi 18 años de prisión al gerente de una "pirámide" que se desplomó dentro de la crisis de las financieras ilegales que se registró hace un año en Colombia, informaron hoy fuentes judiciales. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/23/info/1253723138_908285.html Wed, 23 Sep 2009 18:24:35 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/22/info/1253621706_506949.html La organización Facua-Consumidores en Acción ha alertado hoy sobre la proliferación de intentos de estafa en el alquiler de viviendas mediante anuncios clasificados en Internet en los que falsos propietarios exigen el pago de una cantidad por adelantado alegando encontrarse en el extranjero. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/22/info/1253621706_506949.html Tue, 22 Sep 2009 14:14:54 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/22/info/1253581885_529793.html El financiero estadounidense Hassan Nemazee, presidente y consejero delegado de la empresa de inversión Nemazee Capital, ha sido acusado de estafar unos 292 millones de dólares a tres bancos, informó hoy la fiscalía federal en Manhattan. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/22/info/1253581885_529793.html Tue, 22 Sep 2009 03:10:51 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/21/info/1253525332_884388.html Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Brigada Local de Policía Judicial de El Ejido (Almería) han detenido a tres personas y han desarticulado una organización criminal que, con diversas artimañas y engaños, se dedicaba a estafar a ancianos. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/21/info/1253525332_884388.html Mon, 21 Sep 2009 11:28:16 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/17/info/1253215395_488138.html La casa de veraneo que el financiero Bernard Madoff tenía en la localidad de Montauk, una exclusiva zona próxima a Nueva York, fue vendido por más de los 8,75 millones de dólares que se pedían, informa hoy The New York Times en su edición digital. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/17/info/1253215395_488138.html Thu, 17 Sep 2009 21:21:58 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/16/info/1253126352_194568.html La Guardia Civil en Baleares ha detenido a tres alemanes, Gunnar C., de 58 años; Regina Bárbara C., de 52; y Achim V., de 59 años, por estafar presuntamente 1,4 millones de euros mediante la empresa Dividium Capital, con sede en Palma, a más de 1.700 personas de distintos países. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/16/info/1253126352_194568.html Wed, 16 Sep 2009 20:38:15 +0100 http://www.soitu.es/soitu/2009/09/14/info/1252918714_280322.html La Unión de Consumidores (UCE) de Castilla-La Mancha ha avisado hoy de una estafa mediante correos electrónicos en los que se solicitan datos personales, suplantando la identidad jurídica de empresas, bancos, cajas de ahorro y administraciones. http://www.soitu.es/soitu/2009/09/14/info/1252918714_280322.html Mon, 14 Sep 2009 10:57:57 +0100